Language:
  • 內部稽核組織及其執行情形
  內部稽核組織及其執行情形 首頁 > 股東專區  > 內部稽核組織及其執行情形
   
 

本公司稽核室隸屬於董事會,目前成員有2人,包括稽核及代理稽核。各單位透過內部控制制度自行檢查作業落實公司自我監督之機制,並透過內部稽核作業對公司管理系統各階段活動實施稽核及矯正措施,協助董事會與經理人檢查及覆核內部控制之缺失,且衡量營運之效果及效率與適時提供改進建議。

內部稽核之實施程序如下:
1. 排定稽核計畫
擬訂年度稽核計畫,並經董事會通過後,按照所排定之時程執行。另視需要執行專案稽核或覆核。
2. 報告之呈核
稽核報告完成後之次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告呈報各監察人。
3. 業務報告
除在董事會例行會議報告外,必要時向董事長、監察人及總經理報告。
4. 網路申報
依照行政院金融監督管理委員會規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。
。十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」
。元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料」
。二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
。三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
。五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」 

 

   
  ©2019 台灣紙業股份有限公司 版權所有
總公司:730 台南市新營區南紙街 94 號
TEL:(06) 656-3811 FAX:(06) 656-2845